در داخل چت های گروهی که در آن افراد ارز دیجیتال را پمپاژ و تخلیه می کنند

چگونه "گروه های پمپ و تخلیه" خودخوانده هزاران سرمایه گذار آلت کوین را کلاهبرداری می کنند.

به Big Pump Signal خوش آمدید!ما گروهی هستیم که همزمان ارزهای رمزنگاری شده را می خریم تا ارزش آن را افزایش دهیم. ما سپس به قیمت افزایش یافته برای سودهای کلان می فروشیم!

پیام خوش آمدگویی برای سیگنال پمپ بزرگ

در داخل چت های گروهی که در آن افراد ارز دیجیتال را پمپاژ و تخلیه می کنند

چگونه "گروه های پمپ و تخلیه" خودخوانده هزاران سرمایه گذار آلت کوین را کلاهبرداری می کنند.

هر چند روز یکبار، 200000 غریبه به صورت آنلاین گرد هم می آیند تا دقیقاً ساعت 2 بعدازظهر ارزهای رمزنگاری شده کمتر شناخته شده را بخرند. زمان شرقی. سپس، 30 تا 120 ثانیه بعد، آنها را به طور انبوه می فروشند (یا حداقل تلاش می کنند). کسانی که در زمان مناسب خرید و فروش می کنند، به طور بالقوه می توانند مانند راهزنان رفتار کنند.

به دنیای وحشی «گروه های پمپاژ» آلتکوین خوش آمدید، جایی که شرکت کنندگان معتقدند گرگ هستند، اما در واقع احتمالاً گوسفند هستند.

در پیام های خوشامدگویی The Alt Pump، یک گروه پمپ مستقر در اپلیکیشن پیام رسانی Discord که بیش از 30000 عضو دارد، آمده است: «پمپ کردن فرآیندی است که از طریق آن گروه بزرگی از مردم توافق می کنند تا یک سکه خاص را در یک زمان خاص بخرند. با این گروه، تعداد زیادی از مردم در حال خرید سکه در همان زمان خواهید بود. این قیمت را مستقیماً بالا می برد. پس از این بخش دامپینگ وارد می شود. پس از اینکه قیمت به دلیل پمپاژ بسیار بالا رفت، ما شروع به فروش با سود خوبی می کنیم. به این می گویند دامپینگ.»

اخلاق گروه پمپ ساده است: کم بخرید، بالا بفروشید. مفهوم این امر این است که سرمایه گذاران خارج از گروه پمپ شاهد افزایش سریع قیمت خواهند بود و برای خرید هجوم خواهند آورد و نگران این هستند که هجوم طلای بعدی به سبک بیت کوین را از دست ندهند. اما واقعیت کمی پیچیده تر است.

ثروت فوری و آسان همیشه اصل پایه‌گذاری یک گروه پمپ است، خواه با عباراتی که معقول به نظر می‌رسند، مانند «حداقل 300% بازگشت سرمایه‌تان» یا مضحک، «برای یک لامبو لعنتی آماده شوید» ارائه شود. که هر دو پیام های واقعی هستند که به صورت گروهی ارسال می شوند). این گروه‌ها به‌شدت در فیس‌بوک، اینستاگرام و توییتر به‌عنوان تبلیغات و پست‌های عمومی تبلیغ می‌شوند، اما تقریباً به طور انحصاری در سرویس‌های پیام‌رسانی نیمه ناشناس مانند Discord و Telegram فعالیت می‌کنند.

کل کلاهبرداری به این صورت عمل می کند: اول، یک سازمان دهنده گروه خود را به اندازه قابل قبولی افزایش می دهد (به نظر می رسد حداقل 2000، بر اساس Discord و پست های تلگرام تشنه اعضا باشد) از طریق تبلیغات و با ارسال هرزنامه به پیوندهای پیوستن. در مرحله بعد، آنها یک سکه ناشناخته پیدا می کنند و همه را به خرید آن راهنمایی می کنند و قیمت را بالا می برند. این ارزهای دیجیتال جایگزین که معمولاً آلت کوین (یا کمتر مودبانه، شیت کوین) نامیده می شوند، ساختن آسان و به طور کلی بی ارزش هستند. سازمان‌دهنده «قیمت هدف» را تعیین می‌کند، و سپس اساساً برای همه رایگان است، زیرا شرکت‌کنندگان خودشان تصمیم می‌گیرند که چه زمانی بفروشند.

من یک روز را در 12 نفر از این گروه ها از بزرگ (سیگنال پمپ بزرگ ، 200K) گرفته تا پمپ های کوچک (کالی ، 2K) و گپ زدن با اعضای خود گذراندم. در اکثر گروه های مستقر ، فرآیند پمپاژ به خودی خود به طرز شگفت آور سازمان یافته است. رهبران گروه دستورالعمل های خاصی را به اعضای خود ارائه می دهند که شامل زمان دقیق پمپ (ترجمه شده به مناطق زمانی چندگانه) ، چه مبادله ای از پمپ خواهد بود ، قیمت تورم "هدف" چیست ، چگونه سیگنال پمپ ارائه می شود(برخی از گروه ها می گویند که از تصاویر به جای متن ، برای مقابله با رباتها استفاده می کنند) و تعدادی از نکات و ترفندهای مفید دیگر. با نزدیک شدن به پمپ ساعت ، برگزارکنندگان به منظور پمپ کردن سربازان ، یک یادآوری و پیام های الهام بخش را ارسال می کنند.

تصویری از پیام ها در کانال تلگرام سیگنال پمپ بزرگ از 20 ژانویه.

پس از داده شده سیگنال پمپ ، اعضای گروه مبادله منتخب را جاری می کنند و به همان اندازه سکه خریداری می کنند که می توانند ارزان قیمت باشند. همچنین از اعضا انتظار می رود که سکه را در رسانه های اجتماعی ترویج کنند تا بتوانند حوالی آن را ایجاد کنند ، که در نظر گرفته شده است تا سرمایه گذاران جدید را به ارز جذب کند. همانطور که BuzzFeed گزارش داد ، اعضای این گروه ها گاهی اوقات حتی توییت های مشهور جعلی ایجاد می کنند یا اخبار را ساختند تا بر قیمت یک سکه تأثیر بگذارد. به اعضا دستور داده می شود كه سكه را "به معنای" كردن "آن را در اسرع وقت - پس از رسیدن سکه به قیمت" هدف "از پیش تعیین شده ، برای سودآوری ، با این حال ، بازار معمولاً مدتها قبل از آن به دلیل وحشت و فروپاشی می شود. نوسانات عمومی.

دو پمپ جدید سیگنال بزرگ نمونه های خوبی از نحوه عملکرد کل طرح هستند.

نمودار فعالیت GVT از 1/13/18-1/14/18 CoinmarketCap. com

نمودار فعالیت BNT از 1/20/18-1/21/18 CoinmarketCap. com

در تاریخ 13 ژانویه ، سیگنال پمپ بزرگ اعلام کرد که پمپ روز GVT ، یک Altcoin چهار ماهه مستقر در روسیه است که توسط یک شرکت ظاهراً کم محصول به نام Genesis Vision ایجاد شده است. تمام سیگنال های بزرگ پمپ در Binance تبادل رمزنگاری انجام می شود.

براساس داده های جمع آوری شده توسط CoinmarketCap ، سی و چهار ثانیه قبل از سیگنال پمپ برای GVT در اتاق گفتگوی عمومی ، این سکه تقریباً 29. 22 دلار معامله می شد. تقریباً بلافاصله پس از آن ، شروع به افزایش ارزش کرد. چهار دقیقه و 16 ثانیه پس از سیگنال پمپ ، 35. 05 دلار بود و در 9 دقیقه و 16 ثانیه پس از سیگنال پس از پمپ آن را به اوج 45. 41 دلار رسیده بود. هرکسی که بلافاصله سرمایه گذاری کرده و درست در اوج ریخته می شود می تواند به طور بالقوه 55. 51 درصد بازده سرمایه گذاری خود را بدست آورد. به عبارت دیگر ، اگر یک شرکت کننده معادل 1000 دلار را بلافاصله پس از کاهش سیگنال سرمایه گذاری کند و به طور تصادفی حدس بزند که اوج می شود و دقیقاً در آن زمان فروخته می شود ، آنها 1،555. 10 دلار می توانستند (منهای هزینه معاملات 1 درصدی که توسط Binance و هر یک از آنها هزینه می شود. هزینه برداشت پول خود از مبادله). این در مورد بهترین سناریویی است که می توانید به آن امیدوار باشید ، اما این یک نتیجه بعید برای یک سرمایه گذار متوسط است.

پمپ گروه BNT - Altcoin ایجاد شده توسط بنیاد پروتکل B در ژوئن سال 2017 - کمی متفاوت شد. با توجه به داده های جمع آوری شده توسط CoinmarketCap ، چهل و شش ثانیه قبل از سیگنال پمپ ، BNT با 7. 91 دلار معامله شد. در اوج خود ، چهار دقیقه و 15 ثانیه پس از سیگنال پس از پمپ ، BNT فقط با 9. 67 دلار معامله می شد و سپس به سرعت به حالت فراموشی فرو رفت ، به این معنی که بالاترین درآمد ممکن در حدود 22. 25 درصد بود. این بدان معناست که اگر یک شرکت کننده به محض ریزش سیگنال ، 1000 دلار ارزش BNT را خریداری کند و به نوعی می دانست که چهار دقیقه و 15 ثانیه بعد در اوج بفروشد ، آنها 1،222. 50 دلار می توانستند (منهای هزینه معاملات 1 درصدی که توسط Binance و هر یک از آنها شارژ می شود. هزینه برداشت پول خود از مبادله).

وی گفت: "هشتاد تا 90 درصد از مردم از دست می دهند و احتمالاً فکر می کنند ،‘ اوه من فقط خیلی صبر کردم تا آن را بفروشم. من فقط می توانم دوباره این کار را انجام دهم. بگذارید دوباره آن را امتحان کنم. برخی از سازمان دهندگان هزینه ای را برای شرکت در پمپ - که می تواند در هر جایی از 10 تا 1000 دلار باشد - پرداخت می کنند ، به این معنی که آنها بدون در نظر گرفتن پول می گیرند ، در حالی که بیشتر اعضا اساساً فقط قمار هستند."و این به این اعتیاد تبدیل می شود: شما فقط پول خود را از دست می دهید تا زمانی که هیچ چیزی باقی نمانده است ، و سازمان دهنده مانند یک راهزن ساخته می شود ، زیرا او نه تنها از خرید آن قبل از هر کس دیگری سود می برد ، بلکه او افراد را برای این گروه شارژ می کند. "

دسترسی به سیگنال پمپ (a. k. a. ، پیامی که به همه می داند کدام سکه را خریداری می کند) به نظر می رسد برای اکثر گروه ها عادی است. به طور کلی کاربران بر اساس مشارکت خود در یک سیستم وابسته یا مبلغ وجهی که به یک سازمان دهنده ارسال کرده اند برای به دست آوردن عضویت "حق بیمه" به آنها رتبه بندی می شوند. اعضای عالی رتبه ممکن است سیگنال پمپ را در هر نقطه از نیم ثانیه به سه ثانیه زودتر از استخر عمومی ارسال کنند ، اختلافاتی که گروه ها با صراحت تبلیغ می کنند.

برد اسپان ، عضو فعال تعدادی از محبوب ترین گروه های پمپ ، در مورد چت Discord گفت: "آنها 90 درصد کلاهبرداری برای گرفتن پول دارند و آنهایی که در صدر قرار دارند همیشه برنده خواهند شد."اسپان مانند بسیاری از افراد درگیر در کلاهبرداری ، نخستین بار درباره این گروه ها از طریق توییتر شنید ، اما به سرعت قلاب شد."هنگامی که من به یک گروه رسیدم ، مردم برای پیوستن به گروه های دیگر به من پیوندهایی می فرستادند تا بتوانند در رده بندی قرار بگیرند تا فرصتی سریعتر برای گرفتن سیگنال سکه برای پمپ و زباله کسب کنند."

در اینجا چگونگی "پمپ مگا - گروه سرمایه گذاری رمزنگاری" - که بیش از 30،000 عضو در Discord و 12000 در تلگرام دارد - آن را توصیف می کند:

هرچه رتبه شما بالاتر باشد سریعتر سیگنال پمپ ها را می گیرید!رتبه ها با توجه به میزان افرادی که شما دعوت کرده اید تعیین می شود. هر رتبه سیگنال را سریعتر از گذشته می کند. هرچه بیشتر دعوت کنید ، سریعتر روی پمپ وارد می شوید!

1 دعو ت-member رتبه (بدون مزیت زمان ، امکان صحبت در گپ.) 4 دعوت نامه - representative (0. 5 ثانیه زودتر) 10 دعوت نامه - Associate (1 ثانیه زودتر) 25 دعوت نام ه-partner (1. 5 ثانیه زودتر) 50دعوت می کن د-minister (2 ثانیه زودتر) 150 دعوت نامه Abamsador (3 ثانیه زودتر) 500 دعوت کننده - تبلیغ کننده top (3. 5 ثانیه زودتر)

در حالی که ممکن است چند ثانیه به نظر برسد که یک مزیت برای یک فرد خارجی است ، در دنیای پر سرعت پمپ و زباله ، این همه تفاوت را ایجاد می کند. اگر در چند ثانیه اول پمپ به altcoin منتخب خریداری نکنید ، احتمالاً پول خود را از دست می دهید. اجماع عمومی در درون گروه ها این است که این به دلیل رباتها است که گفته می شود توسط اعضا برای خرید و فروش مقادیر زیادی سکه تقریباً فوراً استفاده می شود. این واقعیت که از دست دادن پول بسیار آسان است ممکن است فقط به دلیل ساختار کلاهبرداری باشد ، اما در آن اعضای نخبه تنها کسانی هستند که برای سودآوری قرار دارند.

اسپان گفت: "بسیاری از مردم احساس نمی کنند که [سیستم رد شده] عادلانه است.""گروه های [گروه] فکر کرده اند که آن را تغییر داده و آن را برای همه پمپ ها رایگان کرده و سپس برای کسانی که افراد بیشتری را دعوت می کنند ، یک هدیه یا قرعه کشی انجام دهند. در پایان ، سرپرستان این گروه ها همیشه افراد بیشتری را در گروه های خود می خواهند - بنابراین می توانند در پمپ های بزرگتر دستاورد بیشتری کسب کنند - زیرا آنها همیشه در ابتدا خریداری می کنند زیرا آنها سکه را می شناسند که پمپ می کنند. "

اسکن سریع توییتر (یا حتی برخی از کانال های چت اختلاف نظر برخی از گروه ها) به سرعت تعدادی از کاربران را که از از دست دادن پول شکایت دارند ، نشان می دهد."این پمپ خوبی نبود ،" در پاسخ به پمپ BNT در 20 ژانویه مگا پمپ نوشت."وقتی ما اعلامیه سکه را دریافت کردیم ، قبلاً در آن قرار داشت. بسیاری از مردم پول خود را از دست دادند. "

اگرچه سالهاست که فناوری این نوع طرح ها وجود دارد ، اما به نظر می رسد که گروه های پمپ و زباله اخیراً محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. گروه های محبوب پمپ که در Discord و Telegram پیدا کردم در طی دو ماه گذشته ایجاد شد و از نوامبر 2017 و در مقایسه با آمار اخیر ، گروه های پمپ را در توییتر و جاهای دیگر ذکر کرد. همین مورد در مورد ذکر تبلیغات مرتبط با گروه پمپ در فیس بوک و توییتر نیز می شود.

تصویر یک آگهی فیس بوک برای گروه پمپ Altcoin Global. گندولها

ممکن است مردم از این "فرصت های سرمایه گذاری" آشکارا طراحی شده از FOMO مربوط به cryptocurrency استفاده کنند. در پی سال بسیار پرشور بیت کوین ، همه می خواهند در بازار رمزنگاری به ظاهر جادویی شرکت کنند. كورنر فکر می کند عدم وجود دانش مالی بیشتر افراد نیز مقصر است."من فکر می کنم آنها هیچ تجربه ای در بورس سهام ندارند. و مردم در حال سوءاستفاده از آن هستند. ""من فکر می کنم بیشتر مردم متوجه نمی شوند که باید تقاضا برای آنچه شما با آن قیمت دیوانه می فروشید وجود داشته باشد. و اگر وجود ندارد ، قیمت مانند دیوانه کاهش می یابد و شما از دست می دهید. "